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被陕西警方悬赏百万的通缉犯:我在境外融资

发布日期:2019-07-14 14:26   来源:未知   阅读:

  日前,一则陕西汉阴警方悬赏100万元追捕犯罪嫌疑人的通告引发舆论关注,这名叫汤晓东的男子涉嫌非法吸收公众存款犯罪。2019年6月6日凌晨,界面新闻独家采访到该嫌疑人汤晓东。汤晓东回应界面新闻称,他本人已于2018年9月从广东出境,“前往美国融资”。目前他仍在境外,“等事情处理完了会考虑回国。”

  2019年5月31日,陕西安康市汉阴县公安局发布悬赏通告称,犯罪嫌疑人汤晓东涉嫌非法吸收公众存款犯罪,汉阴县公安局已于2018年10月7日立案侦查。希望广大群众积极举报犯罪嫌疑人汤晓东的线索,如直接协助抓获犯罪嫌疑人汤晓东并移交汉阴县公安局所在地,汉阴县公安局将奖励人民币100万元。

  该通告流传上网后,迅速引发舆论关注。界面新闻检索汉阴县政府官网发现,该县政府办曾于2019年1月9日回复网上信访称,(汤晓东名下)东辉珠宝公司从在汉阴县开办门店以来,无任何群众到公安机关报警反映该公司非法吸收公众存款。直到2018年10月4日,县公安局才陆续接到本县大规模群众报案,称汉阴县城关镇东辉珠宝玉器店向社会公众进行非法集资,目前已停止返本付息,请求受案查处。

  上述回复表示,县公安局受理初查后,发现该珠宝店面向社会不特定人群非法吸收公众存款达100万元以上。县公安局根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,于10月7日对东辉珠宝公司非法吸收公众存款案立案侦查。

  该回复显示:“截至目前,县公安局已相继抓获并刑事拘留东辉珠宝非吸款案10名涉案骨干人员,对其中6人执行逮捕,对3人取保候审,对1人监视居住,案件主要嫌疑人汤晓东仍在积极抓捕中。查封东辉珠宝公司涉案人员房产6处,查封位于涧池镇工业园区的东辉珠宝产业园1处及汉阴辖区东辉珠宝玉器店2个;扣押珠宝玉石半成品4吨,翡翠原石14.67吨,翡翠饰品35箱,玉器等各类物品31包装箱,大摆件21件,吊坠等小饰品700余件,金银首饰及珠宝玉石1万余件,金条7根(共1291g),价值160余万元玉器一批,红木家具一组,红酒4箱,车辆10辆,白酒210件。”

  《华商报》2018年10月18日报道称,东辉珠宝是以签订分红股东协议的方式,向社会大量融资。去年9月份投资人红利都没有到账,遂心生疑虑,部分投资人讨要红利及投资款也未果,随后投资人也与东辉珠宝公司老板“失联”,导致事件爆发。据知情人介绍,参与陕西东辉珠宝文化产业园涉嫌非法吸收公众存款案的投资人,以汉阴县和汉滨区居多,人数过千人,涉及金额超亿元。

  汤晓东说,2014年,他与汉阴县当地政府协商打造珠宝小镇。汤晓东说:“我给他们说我出设备技术原料,我来做市场,中间生产加工环节交给家乡人自己去做。香港马会资料一肖中特小鱼儿网,一方面我带他们搞生产搞加工,另一方面我带他们开珠宝店,做品牌加盟。”

  这其中投资规模最大的为汉阴县东辉珠宝小镇。界面新闻检索安康市政府官网发现,该网站发布的《汉阴2017丝博会暨西洽会上引资47.3亿元》一文称,在2017丝博会暨第21届西洽会省市签约仪式上,汉阴县县长刘飞霞与广东东辉珠宝首饰有限公司成功签约了东辉珠宝小镇建设项目。东辉珠宝小镇建设项目总投资6亿元,“鼓励支持当地民众以资本、劳动力加入”。

  汤晓东说,他名下的东辉珠宝玉器有限公司在安康地区系最大的珠宝销售公司,其店面开设在安康市区,占地600多平米。汤晓东说,到目前这个店已经投资5000余万元,店面是租来的,投资主要用于购买囤积珠宝玉石原料、产品等,由他在四会市的总公司供货。

  工商登记信息显示,该公司注册资本5000万元,汤晓东为法定代表人,认缴出资额3500万元,持股70%,其同时任该公司执行董事兼总经理。公司另外30%股份由汤承炎持有,其认缴出资额1500万元。汤晓东向界面新闻介绍,汤承炎是他父亲。

  但变故出在不久后的2018年6月。汉阴县打击和处置非法集资领导小组办公室下发的整改通知显示,2018年6月,汉阴县要求东辉珠宝立即停止一切涉嫌非法的集资和民间借贷活动;停止以“招商加盟”,入股分红等名义及组建营销团队,印发传单等方式对外宣传推介和融资活动。

  这封整改通知称,下发整改通知的原因是接到群众反映,经过有关单位调查,发现东辉珠宝在未依法取得相关部门批准的情况下,以与客户签订投资理财合同为名,承诺在一定期限内返本付息的方式,向社会不特定对象吸收资金。

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